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首旅酒店(600258):北京首旅酒店（集团）股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议
| 时间：2026年07月02日 22:05:25 中财网 |
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）第九届董事会第十九次会议于2026年7月2日（星期四）上午9：30以通讯方式召开，本次会议的通知已于6月22日以邮件方式送达公司各位董事和公司高级管理人员。公司董事11名，11名董事出席会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
一、以赞成5票，占全体非关联董事表决票数的100%；公司董事长李云女士、董事孙坚先生、董事袁首原先生、董事霍岩先生、董事张聪女士和董事陆斌先生为关联董事，因此回避表决6票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于调整对合资公司提供财务资助事项暨关联交易的议案》。
本项议案详见《关于调整对合资公司提供财务资助事项暨关联交易的公告》临2026-033。
独立董事对本次关联交易发表的独立意见详见上交所网
站http://www.sse.com.cn。
本项议案将提交公司2026年第三次临时股东会审议通过，控股股东首旅集团及其关联方需回避表决。
二、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票
的表决结果通过了《关于公司召开2026年第三次临时股东会的议案》。
本项议案详见《公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》临2026-034。
特此公告。
2026年7月3日
中财网