ST瀚川(688022):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年07月02日 20:35:29 中财网

原标题:ST瀚川:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688022 证券简称：ST瀚川 公告编号：2026-041
苏州瀚川智能科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年7月2日
（二）股东会召开的地点：江苏省苏州市工业园区听涛路32号会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	93
普通股股东人数	93
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	63,098,653
普通股股东所持有表决权数量	63,098,653
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	37.0169
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	37.0169

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 175,878,324股，其中公司回购专用账户中股份数为 5,419,344股，不享有表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议采取现场及网络投票相结合的方式进行表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长蔡昌蔚先生主持本次会议。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于终止实施2024年限制性股票激励计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	62,536,293	99.1087	404,144	0.6404	158,216	0.2509

2、议案名称：《关于制定<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	62,867,053	99.6329	218,400	0.3461	13,200	0.0210

3、议案名称：《关于制定<控股股东和实际控制人行为规则>的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	62,867,053	99.6329	218,400	0.3461	13,200	0.0210

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于终止实施 2024年限制性 股票激励计划 的议案》	18,50 2,062	97.0502	404,1 44	2.1198	158,2 16	0.8300

（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东会的议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海君澜律师事务所
律师：金剑、梁丽娟
2、律师见证结论意见：
上海君澜律师事务所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》及《股东会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的决议合法有效。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
2026年7月3日