云里物里(920374):2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年07月02日 19:50:31 中财网

原标题:云里物里:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：920374 证券简称：云里物里 公告编号：2026-073
深圳云里物里科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026年7月1日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长庄严先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 5人，持有表决权的股份总数
50,805,448股，占公司有表决权股份总数的62.3242%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司董事会秘书出席会议；
3.公司其他高级管理人员列席会议。


二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址、注册资本及修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
1.议案表决结果：
同意股数50,805,448股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（二）累积投票议案表决情况
1.关于选举董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
2.01	非独立董事庄严	50,805,448	100%	当选
2.02	非独立董事张敏	50,805,448	100%	当选
2.03	非独立董事龙招喜	50,805,448	100%	当选

2.关于选举独立董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
3.01	独立董事黄文锋	50,805,448	100%	当选
3.02	独立董事曾明	50,805,448	100%	当选
3.03	独立董事王宁宁	50,805,448	100%	当选

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例	是否当选
2.01	非独立董事庄严	0	0%	当选
2.02	非独立董事张敏	0	0%	当选
2.03	非独立董事龙招喜	0	0%	当选
3.01	独立董事黄文锋	0	0%	当选
3.02	独立董事曾明	0	0%	当选
3.03	独立董事王宁宁	0	0%	当选

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：陈特、傅泗铭
（三）结论性意见
锦天城认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。


四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
庄严	董事	任命	2026年7月1日	2026年第二次 临时股东会	审议通过
张敏	董事	任命	2026年7月1日	2026年第二次 临时股东会	审议通过
龙招喜	董事	任命	2026年7月1日	2026年第二次 临时股东会	审议通过
黄文锋	独立董事	任命	2026年7月1日	2026年第二次 临时股东会	审议通过
曾明	独立董事	任命	2026年7月1日	2026年第二次 临时股东会	审议通过
王宁宁	独立董事	任命	2026年7月1日	2026年第二次 临时股东会	审议通过

五、备查文件
（一）《深圳云里物里科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》 （二）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳云里物里科技股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书》


深圳云里物里科技股份有限公司
董事会
2026年7月2日