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埃夫特(688165):埃夫特关于召开2025年年度股东会的通知
| 时间：2026年04月14日 19:11:07 中财网 |
埃夫特智能机器人股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年5月14日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年5月14日 15点30分
召开地点：上海市松江区云凯路66号A9栋5楼子公司启智开悟(上海)机器人有限公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月14日
至2026年5月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于公司2025年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2 | 关于公司2025年年度报告及摘要的议案 | √ |
| 3 | 关于公司2025年度利润分配的议案 | √ |
| 4 | 关于对2025年度董事薪酬的确认及制定2026年度董事 薪酬方案的议案 | √ |
| 5 | 关于公司及子公司申请授信融资额度暨2026年度为子 公司提供融资或担保的议案 | √ |
| 6 | 关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发 行股票并办理相关事宜的议案 | √ |
| 7 | 关于购买董高责任险的议案 | √ |
| 8 | 关于修订公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的 议案 | √ |
（1）本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，其中全体董事对议案4、7回避表决，议案4、7直接提交股东会审议。
（2）相关公告已于2026年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露，本次股东会还将听取公司《2025年度独立董事述职报告》《关于对2025年度高级管理人员薪酬的确认及制定2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《埃夫特智能机器人股份有限公司2025年年度股东会会议资料》。
2、特别决议议案：议案6
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、4、5、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册《上市公司股东会网 络 投 票 一 键 通 服 务 用 户 使 用 手 册 》 （ 下 载 链 接https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| A股 | 688165 | 埃夫特 | 2026/5/8 |
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间
2026年5月13日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00
（二）登记地点
66 A9 5
上海市松江区云凯路 号 栋 楼子公司启智开悟(上海)机器人有限公
司会议室
（三）登记方式
股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件一。拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、传真、邮件方式办理登记，非现场登记的，参会手续文件须在2026年5月13日下午17:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样；公司不接受电话方式办理登记。参会手续文件要求如下：
1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件等持股证明；
2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件等持股证明；
3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）等持股证明；
4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）等持股证明；
5、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
六、其他事项
1、本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
2、参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
3、会议联系人：陈青
4、电话：0553-5670638
5、传真：0553-5635270
6、邮箱：[email protected]
7、联系地址：安徽省芜湖市鸠江区万春东路96号埃夫特智能机器人股份有限公司3楼董事会办公室
特此公告。
埃夫特智能机器人股份有限公司董事会
2026年4月15日
附件 1：授权委托书
授权委托书
埃夫特智能机器人股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月14日
附件 1：授权委托书
授权委托书
埃夫特智能机器人股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月14日
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司2025年度董事会工作报告的议案 | |||
| 2 | 关于公司2025年年度报告及摘要的议案 | |||
| 3 | 关于公司2025年度利润分配的议案 | |||
| 4 | 关于对2025年度董事薪酬的确认及制定 2026年度董事薪酬方案的议案 | |||
| 5 | 关于公司及子公司申请授信融资额度暨2026 年度为子公司提供融资或担保的议案 | |||
| 6 | 关于提请股东会授权董事会以简易程序向特 定对象发行股票并办理相关事宜的议案 | |||
| 7 | 关于购买董高责任险的议案 | |||
| 8 | 关于修订公司《董事和高级管理人员薪酬管 理制度》的议案 |
级管理人员薪酬的确认及制定 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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