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埃夫特(688165):埃夫特关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
| 时间：2026年04月14日 19:11:06 中财网 |
埃夫特智能机器人股份有限公司
关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。埃夫特智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《埃夫特智能机器人股份有限公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：一、适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬方案
根据董事和高级管理人员的工作性质，及其所承担的责任、风险等，确定薪酬标准如下：
（一）独立董事
独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴为人民币10万元/年（税前）。除此之外，独立董事不在公司享受其他收入、社保待遇等。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）非独立董事（含职工代表董事）、高级管理人员
1、在公司内部任职的董事、高级管理人员，按照在公司所任职务对应的薪资管理规定执行。
2、未在公司任职的非独立董事，原则上不在公司领取薪酬、不享受津贴或福利待遇，也不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
3、在公司担任职务的非独立董事（含职工代表董事）、高级管理人员的薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
（1）基本薪酬：根据所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，为年度的基本报酬；
（2）绩效薪酬：与公司年度经营指标完成情况以及绩效评价相挂钩；（3）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及公司根据实际情况发放的其他中长期专项奖金、激励或奖励等，由公司根据实际情况制定激励方案。
公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据。公司依据经审计的财务数据开展绩效评价，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除相关税费，剩余部分发放给个人。董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞任等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴和薪酬并予以发放。
四、审议程序
（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况
公司于2026年4月13日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议了《关于对2025年度董事薪酬的确认及制定2026年度董事薪酬方案的议案》《关于对2025年度高级管理人员薪酬的确认及制定2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中，针对《关于对2025年度董事薪酬的确认及制定2026年度董事薪酬方案的议案》，因涉及利益相关，全体委员回避表决，本议案提交董事会审议。《关于对2025年度高级管理人员薪酬的确认及制定2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于2026年4月13日召开第四届董事会第四次会议，审议了《关于对2025年度董事薪酬的确认及制定2026年度董事薪酬方案的议案》《关于对2025年度高级管理人员薪酬的确认及制定2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中，针方案的议案》，因涉及利益相关，公司董事长兼总经理游玮先生已回避表决，本议案已经公司董事会审议通过；针对《关于对2025年度董事薪酬的确认及制定2026年度董事薪酬方案的议案》，因涉及利益相关，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
特此公告。
埃夫特智能机器人股份有限公司董事会
2026年4月15日
中财网