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鸿富瀚(301086):2025年度董事会工作报告

 时间：2026年04月14日 19:00:55 中财网
原标题:鸿富瀚:2025年度董事会工作报告

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司
2025年度董事会工作报告
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由7名董事组成，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，秉持对全体股东负责的坚定信念，积极履行董事会的各项职责，认真贯彻落实股东会的各项决议，全体董事勤勉尽责，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：
一、2025年度主要经营指标
2025年度，公司实现营业收入911,214,168.99元，同比增长11.28%，归属于上市公司股东的净利润101,464,023.08元，同比下滑7.52%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润871,659,68.08元，同比下滑8.95%。

二、2025年度重点工作说明
1.完成董事会换届选举，搭建新一届治理架构
公司董事会于2025年11月到期换届，该项工作是2025年董事会的核心工作之一。新一届董事会由7名董事组成，其中包含3名独立董事、1名职工代表董事，同时完成董事长、副董事长推选，并重新委任董事会提名委员会、审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四大专门委员会成员，明确各委员会主任及委员分工，保障董事会各专业机构规范履职。同步完成高级管理人员及证券事务代表聘任，确定总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等核心管理岗位人选，梳理离任董事、监事职务安排，确保管理层平稳过渡，为公司后续经营发展奠定治理基础。

2.全面修订完善公司制度体系，提升规范化运作水平
公司严格遵守信息披露的相关法律法规和规范指引，不断健全和完善内部管理制度，确保三会运作的规范化以及信息披露的公平性、真实性、准确性、及时性和完整性，以切实维护广大投资者的合法权益。此外，公司严格管理和登记各类重大事项的内幕信息知情人，对相关人员进行了必要的保密义务督促和约束。

同时，依据《中华人民共和国公司法（2023修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新监管要求，董事会对公司相应制度进行系统性修订、制定及废止，完善公司治理体系。

3.聚焦主营业务发展，把握行业技术与市场机遇
董事会围绕公司“核心业务深耕+新兴业务突破+国内外市场双循环”的市场策略，牵头制定并督促管理层落地市场开拓计划，公司聚焦消费电子、网通/服务器、车载电子等领域。报告期内，董事会督促管理层紧抓消费电子传统旺季机遇，针对消费电子行业旺季特点，稳固核心客户合作，协调生产部门提升产能利用率，保障订单及时交付，为公司营收基础提供稳定支撑；董事会将散热业务作为2025年市场开拓的核心增长点，制定散热产品市场拓展策略，实现国内头部客户合作；同时，董事会督促管理层在稳固现有海外市场的基础上，加快东南亚等新区域市场开拓，制定泰国、越南等东南亚市场的开拓计划，加快当地项目落地节奏，依托公司产品技术优势，布局消费电子、散热产品的海外新产能与市场渠道，构建全球化市场布局。

4.落实2024年度利润分配方案，保障股东现金分红权益
公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，坚持重视投资者回报、兼顾公司可持续发展的原则，认真履行利润分配决策程序。

公司2024年年度权益分派方案具体为：以截至2024年12月31日公司的总股本9,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），合计派发现金红利7,200万元（含税）。董事会完成2024年度利润分配方案的审议、披露及实施全流程工作，明确以现金分红方式向全体股东分配利润，切实保障全体股东尤其是中小股东的合法权益，进一步建立了稳定、透明、连续的股东回报机制，维护了公司资本市场良好形象。

5.强化投资者关系管理工作，维护公司良好资本市场形象
公司董事会高度重视投资者关系管理，持续健全沟通机制、拓宽沟通渠道，认真对待每一位投资者的问询与建议。报告期内，公司通过投资者互动平台、电话、邮件及现场调研等多种方式，与资本市场保持及时、高效、透明的沟通，真实、准确、完整、公平地传递公司经营情况与发展战略。严格按照监管要求履行信息披露义务，保障投资者知情权、参与权和监督权，积极传递公司价值，切实维护投资者合法权益，不断提升公司在资本市场的透明度与认可度。

三、董事会日常工作情况
1.董事会召开情况
报告期内，董事会共计召开了7次会议，并对43项议案进行了审议，所有议案均获得了全票通过，充分展现了董事会成员对公司发展的高度认同与坚定支持。

议案具体内容如下表所示：

序 号召开日期会议届次审议议案
12025年4 月28日第二届董事会 第十三次会议1、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议 案》
　　　2、审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议 案》
　　　3、审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议 案》
　　　4、审议通过《关于<2024年财务决算报告>的议案》
　　　5、审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告> 的议案》
　　　6、审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情 况专项报告>的议案》
　　　7、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务 所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报 告的议案》
　　　8、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
　　　9、审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议 案》
序 号召开日期会议届次审议议案
　　　10、审议《关于董事2024年度薪酬情况及2025年度 薪酬方案的议案》
　　　11、审议通过《关于高管2024年度薪酬情况及2025 年度薪酬方案的议案》
　　　12、审议通过《关于2025年度担保额度预计的议案》
　　　13、审议通过《关于公司及子公司2025年度向银行 及其他金融机构申请综合授信额度的议案》
　　　14、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议 案》
　　　15、审议通过《关于召开公司2024年年度股东会的 议案》
　　　16、审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第 三个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚 未归属的限制性股票的议案》
　　　17、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》
　　　18、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
　　　18.01审议通过《回购股份的目的》
　　　18.02审议通过《回购股份符合相关条件》
　　　18.03审议通过《回购股份的方式和价格区间》
　　　18.04审议通过《回购股份的种类、用途、资金总额》
　　　18.05审议通过《回购股份的资金来源》
　　　18.06审议通过《回购股份的实施期限》
　　　18.07审议通过《本次回购股份事项的具体授权》
　　　19、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
22025年 5月7日第二届董事会 第十四次会议1、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计 的议案》
32025年 8月27日第二届董事会 第十五次会议1、审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的 议案》
　　　2、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放、管 理与使用情况专项报告>的议案》
42025年 9月26日第二届董事会 第十六次会议1、审议通过《关于拟对外投资设立境外公司及建设 光伏储能电站项目的议案》
　　　2、审议通过《关于增加申请银行授信额度及为子公 司增加担保额度的议案》
　　　3、审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时 股东会的议案》
序 号召开日期会议届次审议议案
52025年 10月27日第二届董事会 第十七次会议1、审议通过《关于<2025年三季度报告>的议案》
　　　2、审议通过《关于使用暂时闲置超募资金进行现金 管理的议案》
62025年 11月4日第二届董事会 第十八次会议1、审议通过《关于增加公司经营范围、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》
　　　2、逐项审议通过《关于修订、制定或废止部分需股 东会审议的制度的议案》
　　　2.01、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
　　　2.02、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
　　　2.03、审议通过《关于修订<年度报告制度>的议案》
　　　2.04、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议 案》
　　　2.05、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议 案》
　　　2.06、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议 案》
　　　2.07、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议 案》
　　　2.08、审议通过《关于修订<防止控股股东及其关联 方资金占用制度>的议案》
　　　2.09、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议 案》
　　　2.10、审议通过《关于修订<投融资管理制度>的议案》
　　　2.11、审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理 制度>的议案》
　　　2.12、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的 议案》
　　　2.13、审议通过《关于制定<审计委员会议事规则>的 议案》
　　　2.14、审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》
　　　3、逐项审议通过《关于修订、制定或废止部分无需 股东会审议的制度的议案》
　　　3.01、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议 案》
　　　3.02、审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议 案》
序 号召开日期会议届次审议议案
　　　3.03、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的 议案》
　　　3.04、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》
　　　3.05、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作 细则>的议案》
　　　3.06、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员 会工作细则>的议案》
　　　3.07、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作 细则>的议案》
　　　3.08、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度> 的议案》
　　　3.09、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的 议案》
　　　3.10、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
　　　3.11、审议通过《关于修订<董事和高级管理人员持 有公司股份及其变动管理制度>的议案》
　　　3.12、审议通过《关于修订<年度报告信息披露重大 差错责任追究制度>的议案》
　　　3.13、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管 理制度>的议案》
　　　3.14、审议通过《关于修订<舆情管理制度>的议案》
　　　3.15、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离 职管理制度>的议案》
　　　3.16、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管 理制度>的议案》
　　　3.17、审议通过《关于制定<金融衍生品交易业务管 理制度>的议案》
　　　3.18、审议通过《关于废止<董事会审计委员会工作 细则>的议案》
　　　4、审议通过《关于换届选举暨提名公司第三届董事 会非独立董事候选人的议案》
　　　4.01、审议通过《提名张定武先生为公司第三届董事 会非独立董事候选人》
　　　4.02、审议通过《提名李文斌先生为公司第三届董事 会非独立董事候选人》
　　　4.03、审议通过《提名邱创奇先生为公司第三届董事 会非独立董事候选人》
序 号召开日期会议届次审议议案
　　　5、审议通过《关于换届选举暨提名公司第三届董事 会独立董事候选人的议案》
　　　5.01、审议通过《提名刘善敏先生为公司第三届董事 会独立董事候选人》
　　　5.02、审议通过《提名李宇峰先生为公司第三届董事 会独立董事候选人》
　　　5.03、审议通过《提名邓锋锋先生为公司第三届董事 会独立董事候选人》
　　　6、审议通过《关于调整独立董事薪酬方案的议案》
　　　7、审议通过《关于增加日常关联交易预计的公告》
　　　8、审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时 股东会的议案》
72025年 11月20日第三届董事会 第一次会议1、审议通过《关于推选公司第三届董事会董事长的 议案》
　　　2、审议通过《关于推选公司第三届董事会副董事长 的议案》
　　　3、审议通过《关于委任公司第三届董事会各专门委 员会委员的议案》
　　　3.01、审议通过《关于委任公司第三届董事会审计委 员会委员的议案》
　　　3.02、审议通过《关于委任公司第三届董事会提名委 员会委员的议案》
　　　3.03、审议通过《关于委任公司第三届董事会战略委 员会委员的议案》
　　　3.04、审议通过《关于委任公司第三届董事会薪酬与 考核委员会委员的议案》
　　　4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
　　　5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
　　　6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
　　　7、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
　　　8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
2.董事会对股东会决议执行情况
报告期内，公司共召开3次股东会，具体情况如下：

序 号召开日期会议届次审议议案
序 号召开日期会议届次审议议案
12025年 5月21日2024年年度股 东会1、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议 案》
　　　2、审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议 案》
　　　3、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议 案》
　　　4、审议通过《关于<2024年财务决算报告>的议案》
　　　5、审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议 案》
　　　6、审议通过《关于董事2024年度薪酬情况及2025 年度薪酬方案的议案》
　　　7、审议通过《关于监事2024年度薪酬情况及2025 年度薪酬方案的议案》
　　　8、审议通过《关于为子公司2025年度担保额度预计 的议案》
　　　9、审议通过《关于公司及子公司2025年度向银行及 其他金融机构申请综合授信额度的议案》
　　　10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
22025年 10月13日2025年第一次 临时股东会1、审议通过《关于拟对外投资设立境外公司及建设 光伏储能电站项目的议案》
　　　2、审议通过《关于增加申请银行授信额度及为子公 司增加担保额度的议案》
32025年 11月20日2025年第二次 临时股东会1、审议通过《关于增加公司经营范围、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》
　　　2、逐项审议通过《关于修订、制定或废止部分需股 东会审议的制度的议案》
　　　2.01、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
　　　2.02、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
　　　2.03、审议通过《关于修订<年度报告制度>的议案》
　　　2.04、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议 案》
　　　2.05、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议 案》
　　　2.06、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议 案》
　　　2.07、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议 案》
序 号召开日期会议届次审议议案
　　　2.08、审议通过《关于修订<防止控股股东及其关联 方资金占用制度>的议案》
　　　2.09、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议 案》
　　　2.10、审议通过《关于修订<投融资管理制度>的议案》
　　　2.11、审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理 制度>的议案》
　　　2.12、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的 议案》
　　　2.13、审议通过《关于制定<审计委员会议事规则>的 议案》
　　　2.14、审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》
　　　3、审议通过《关于调整独立董事薪酬方案的议案》
　　　4、审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》
　　　5、以累积投票方式逐项审议通过《关于换届选举暨 提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
　　　5.01、审议通过《选举张定武先生为公司第三届董事 会非独立董事候选人》
　　　5.02、审议通过《选举李文斌先生为公司第三届董事 会非独立董事候选人》
　　　5.03、审议通过《选举邱创奇先生为公司第三届董事 会非独立董事候选人》
　　　6、以累积投票方式逐项审议通过《关于换届选举暨 提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
　　　6.01、审议通过《选举刘善敏先生为公司第三届董事 会独立董事候选人》
　　　6.02、审议通过《选举李宇峰先生为公司第三届董事 会独立董事候选人》
　　　6.03、审议通过《选举邓锋锋先生为公司第三届董事 会独立董事候选人》
3.董事会专门委员会运行情况
公司董事会下设有审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会始终严格遵守《公司章程》及相关工作细则，充分发挥各自的专业优势，勤勉高效地履行职责，为董事会的决策提供了坚实的支持和保障。

（1）审计委员会履职情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，共召开了5次会议，审阅了公司的财务报告、监督及评估外部审计机构工作、审核公司募集资金使用情况等，充分发挥了审计委员会的审查、监督职能。此外，公司于2025年11月完成公司章程修订，调整公司治理结构，由审计委员会全面承接原监事会相关监督职能。

（2）提名委员会履职情况
报告期内，提名委员会严格按照《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，提名委员会共召开2次会议，审议了公司董事会候选董事任职资格等事项。

（3）薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，薪酬与考核委员会共召开2次会议，审议了董事、高级管理人员薪酬方案、股权激励作废等事项，对公司董事和高级管理人员的年度履职情况、薪酬考核以及股权激励计划的实施进行监督。

（4）战略委员会
报告期内，战略委员会严格按照《董事会战略委员会工作细则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，战略委员会共召开3次会议，审议了回购公司股份方案、对外投资设立境外公司及建设光伏储能电站项目等议案。各委员始终坚持以公司长远发展为目标，密切关注国内外宏观经济形势、行业发展趋势以及市场竞争格局，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出自己的建议，发挥了监督作用，保护公司及广大股东的利益。

4.独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格遵照《中华人民共和国公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、监管要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部制度，在2025年度工作中，谨慎、勤勉、忠实地履职，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事积极出席董事会及股东会，认真审议董事会各项议案，同时，独立董事依托自身专业优势，密切关注公司经营发展与战略布局，对公司重大事项审慎发表独立意见，为提升公司治理水平、实现高质量发展贡献力量，有效保障公司治理规范、决策科学、运行高效。

5.信息披露和投资者关系管理情况
报告期内，公司严格遵守中国证监会和深交所有关信息披露的规章制度等规定，通过健全制度、规范流程、强化执行履行信息披露义务，确保信息披露公平、及时、准确、真实和完整，充分保障了投资者信息获取权益，有效提升了信息透明度和市场公信力，确保所有股东有平等的机会获得信息。报告期内，公司在深交所信息披露考核中再获最高等级A，已连续2年获评深交所年度上市公司信息披露考核A级。未来，公司将继续优化信息披露工作机制，为投资者提供更具价值的决策参考信息。

四、2026年董事会工作重点
2026年度，公司董事会将始终坚守对全体股东负责的核心原则，恪尽职守、勤勉务实，坚持科学决策、规范履职，聚焦高质量发展主线，高效统筹推进各项重点工作，全力推动公司持续健康发展。本年度重点开展以下工作：1.强化战略引领，深耕主业提质增效
董事会将本着对公司及全体股东高度负责的原则，始终锚定主业核心发展不动摇，同时以技术创新驱动新业务拓展，不断挖掘优质客户资源，稳步提升公司综合竞争力，并持续聚焦液冷板模组及散热解决方案、功能性结构件和自动化装备等主业，精耕细作，夯实核心业务的领先优势；同时将散热业务确立为战略级突破方向，整合全链条资源推进市场拓展，主动对接各行业头部资源，谋求与更多大客户的战略合作，实现业务规模与经营效益的跨越式双升。

2.完善治理体系，提升规范运作水平
董事会将持续发挥在公司治理中的核心枢纽作用，持续健全与经营发展相适应的规章制度，不断优化公司治理结构与董事会决策流程，提升重大事项决策的科学性、高效性与前瞻性，保障股东会、董事会及经营管理层依法履职、规范运行。持续完善内部控制与风险防控体系，强化内控执行监督，聚焦合规经营与关键风险领域，全面提升公司治理效能，推动公司治理体系和治理能力现代化，为公司高质量、可持续发展筑牢坚实制度根基。

3.做好日常信息披露工作
董事会将严格遵照《中华人民共和国公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，忠实勤勉履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，高质量完成定期报告与临时公告的编制及披露工作，持续提升信息披露质量与透明度
4.加强投资者关系管理
公司将进一步健全投资者关系管理机制，持续完善投资者沟通与服务机制，不断强化与广大投资者，尤其是中小投资者的常态化交流，积极向市场传递公司发展战略与经营理念，加深投资者对公司的了解与认同，努力构建稳定、和谐、良性的投资者关系，切实保护全体投资者的合法权益。

展望2026年，公司董事会将坚持专业、勤勉、尽责的履职要求，坚守对全体股东负责的初心与使命，切实发挥战略指引、科学决策及风险管控的关键作用，持续完善治理结构、优化决策流程、提高治理效率，以标准化、精细化的治理模式保障公司平稳高效运营。

面对行业发展机遇与外部挑战，董事会将紧紧围绕公司既定发展方向，带领管理团队紧抓发展契机、巩固核心竞争优势，以高水平治理推动企业发展质量稳步提升，全力维护全体股东的合法权益，促进企业价值与股东利益协同增长，为公司实现长远可持续发展筑牢治理根基。

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会
2026年4月14日

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