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瑞丰高材(300243):2025年度董事会工作报告
| 时间：2026年04月14日 18:55:34 中财网 |
2025年度董事会工作报告
2025年，山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着切实维护公司利益和对全体股东负责的态度和原则，认真履行股东会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司各项决策、业务有序开展，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事会2025年度主要工作情况汇报如下：
一、2025年度经营情况
报告期内，面对复杂多变的外部环境，公司持续深耕化工新材料领域，以技术创新为核心驱动，坚定走高端化、差异化、进口替代的高质量发展路径。塑料助剂业务方面，公司持续推进产品迭代升级、结构优化，深挖市场潜力，PVC助剂销售量同比增长7.57%，进一步巩固了行业龙头地位。工程塑料助剂继续维持高增长，销售量同比增长45.18%。同时，公司紧抓高端材料国产替代战略机遇，依托“化学合成+生物合成”双研发平台，重点布局右旋糖酐等合成生物材料、黑磷新材料及电池粘结剂等创新业务，加快实现高端产品国产化进程，推动公司产业转型升级。
报告期内，公司实现营业总收入196,895.71万元，同比下降1.59%；实现营业利润3,620.94万元，同比增长13.14%；实现归属于上市公司股东的净利润3,033.24万元，同比增长37.40%。
主营业务产品方面，报告期PVC助剂实现营业收入181,236.46万元，同比下降4.00%；工程塑料助剂实现营业收入14,702.65万元，同比上升37.75%。营业收入与销量的增长不同步，主要系报告期内主要原材料价格较去年同期下降，产品售价同比下降。
（1）塑料助剂产品结构优化，行业地位稳步提升
公司为国内ACR和MBS头部企业，塑料助剂综合产能达20万吨/年，规模优势显著，行业地位稳固。公司持续强化核心技术攻关，掌握多项自主知识产权专利，形成研发、规模、产品质量三位一体的核心竞争壁垒，综合竞争力持续提升。
报告期内，公司积极推进产品结构高端化、差异化、多元化升级，主动优化下游应用领域布局，通过差异化竞争策略，重点开拓片材、卡材、包装薄膜、医药包装等非地产领域。
该类下游市场受宏观周期波动影响较小，需求具备更强韧性与成长性，有效增强了公司业务抗风险能力。
2026年以来，受上游原材料价格上行推动，公司PVC助剂产品价格同步上调，有效传导成本压力。同时，下游市场需求端呈现回暖态势，公司凭借领先的产品性能与稳定的供应能力，在手订单充足，为公司稳定健康发展提供了重要保障。
（2）工程塑料助剂高端突破叠加在建产能，经营业绩逐步释放
报告期内，公司持续深化工程塑料助剂业务战略布局，聚焦新品研发迭代与产业化落地，技术攻关成果显著，高端产品矩阵不断完善，相关业务收入规模呈现快速增长态势。现阶段推进6万吨/年工程塑料助剂新建项目建设，整体分两期有序实施：一期规划2万吨/年产能并配套完整公用工程与生产设施，预计2026年底投产；二期4万吨/年产能将结合一期产能利用率、市场订单储备及产能爬坡进度，于2027年适时启动。该项目产品涵盖ABS高胶粉、ASA胶粉、PC/ABS增韧改性剂、PMMA增韧改性剂、CSR增韧改性剂等多个产品。公司通过加大对工程塑料助剂的研发力度，不断增加产品品类，重点布局高端牌号产品。扩产项目建成后，相关产品有望逐步实现国产替代，经营业绩有望逐步释放。
（3）新品研发投入持续加码，多元创新布局夯实长期核心竞争力
公司围绕前沿新材料赛道持续加大研发资源投入，实现多点技术布局，构筑中长期成长底盘。公司控股子公司瑞丰玥能致力于黑磷产品的低成本产业化；全资子公司瑞丰生物主要从事合成生物材料的研发与经营，目前右旋糖酐产品已经实现小批量销售，并适时扩大生产规模；公司的SBR电池粘结剂已经推出部分牌号产品，并送样多家下游客户做技术验证导入，并正进一步提升产品质量水平。
二、董事会日常工作情况
（一）2025年度董事会会议的召开情况
报告期内，公司共召开8次董事会，会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。具体情况如下：
| 序号 | 会议日期 | 会议届次 | 审议事项 |
| 1 | 2025年1 月15日 | 第六届董事会 第二次会议 | 1、关于不向下修正瑞丰转债转股价格的议案 2、关于制定公司《舆情管理制度》的议案 |
| 2 | 2025年4 月21日 | 第六届董事会 第三次会议 | 1、关于公司《2024年度总经理工作报告》的议案 2、关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案 3、关于公司《2024年度审计报告》的议案 4、关于公司《2024年度报告全文》及摘要的议案 5、关于公司《2024年度财务决算报告》的议案 |
| 6、关于公司《2024年度内部控制评价报告》的议案 7、关于公司《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 8、关于公司2024年度利润分配预案的议案 9、关于公司第六届董事、高级管理人员薪酬方案的议案 10、关于续聘会计师事务所的议案 11、关于独立董事独立性自查情况的议案 12、关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督 职责情况报告的议案 13、关于提请召开2024年度股东会的议案 | |||
| 3 | 2025年4 月24日 | 第六届董事会 第四次会议 | 1、关于公司《2025年第一季度报告》的议案 |
| 4 | 2025年5 月9日 | 第六届董事会 第五次会议 | 1、关于不向下修正“瑞丰转债”转股价格的议案 |
| 5 | 2025年8 月25日 | 第六届董事会 第六次会议 | 1、关于公司《2025年半年度报告》及其摘要的议案 |
| 6 | 2025年10 月11日 | 第六届董事会 第七次会议 | 1、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 2、关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案 2.01修订《股东会议事规则》 2.02修订《董事会议事规则》 2.03修订《独立董事工作制度》 2.04修订《对外投资管理制度》 2.05修订《关联交易决策制度》 2.06修订《募集资金管理办法》 2.07修订《融资与对外担保管理制度》 2.08修订《信息披露管理制度》 2.09修订《防范控股股东及其关联方资金占用制度》 2.10制定《会计师事务所选聘制度》 2.11修订《董事会专门委员会工作细则》 2.12修订《董事会审计委员会年报工作规程》 2.13制定《独立董事专门会议工作细则》 2.14修订《控股子公司管理制度》 2.15修订《内部审计制度》 2.16制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 2.17修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》 2.18制定《董事、高级管理人员离职管理制度》 2.19修订《总经理工作细则》 2.20修订《董事会秘书工作细则》 2.21修订《独立董事年报工作制度》 2.22制定《市值管理制度》 2.23修订《投资者关系管理制度》 2.24修订《内幕信息知情人登记管理制度》 2.25修订《特定对象来访接待管理制度》 2.26修订《重大信息内部报告制度》 2.27修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》 |
| 2.28修订《外部信息使用人管理制度》 2.29制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》 3、关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案 | |||
| 7 | 2025年10 月24日 | 第六届董事会 第八次会议 | 1、关于公司《2025年第三季度报告》的议案 |
| 8 | 2025年10 月31日 | 第六届董事会 第九次会议 | 1、关于聘任公司副总经理的议案 |
报告期内，公司共召开2次股东会，其中1次年度股东会，1次临时股东会，会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。具体情况如下：
| 序号 | 会议日期 | 会议届次 | 审议事项 |
| 1 | 2025年6 月6日 | 2024年度股东会 | 1、关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案 2、关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案 3、关于公司《2024年度报告全文》及摘要的议案 4、关于公司《2024年度财务决算报告》的议案 5、关于公司2024年度利润分配预案的议案 6、关于公司第六届董事、高级管理人员薪酬方案的议案 7、关于公司第六届监事薪酬方案的议案 8、关于续聘会计师事务所的议案 |
| 2 | 2025年10 月31日 | 2025年第一次临 时股东会 | 1、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 2、关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案 2.01修订《股东会议事规则》 2.02修订《董事会议事规则》 2.03修订《独立董事工作制度》 2.04修订《对外投资管理制度》 2.05修订《关联交易决策制度》 2.06修订《募集资金管理办法》 2.07修订《融资与对外担保管理制度》 2.08修订《信息披露管理制度》 2.09修订《防范控股股东及其关联方资金占用制度》 2.10制定《会计师事务所选聘制度》 |
（三）董事会下设专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥自身的专业优势和职能作用，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。其中，审计委员会召开事项进行了审议；董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议，审议了董事与高级管理人员年度薪酬情况；提名委员会共召开1次会议，对高级管理人员的任职条件进行了核查与审议；报告期内未发生需要提交战略委员会审议的事项。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度的有关规定认真履行职责，积极出席各项会议，认真审议各项议案，持续关注公司发展和经营状况，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识及丰富的实务经验做出独立、公正的判断。积极参加独立董事专门会议，对公司相关重大事项发表了审议意见，充分发挥了独立董事的作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实保护公司和全体股东的合法权益。
（五）信息披露情况
公司董事会按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，及时、公平地披露公司信息，严把信息披露关，保证所披露的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，切实提高公司规范运作水平和信息披露透明度。报告期内，公司不存在应披露而未披露、未按照规则要求披露、未按预定时间提交定期报告等违规情形。
（六）投资者关系管理情况
公司高度重视投资者关系管理工作，通过投资者热线、现场调研等多种渠道与投资者保持良好的沟通，围绕投资者关心的公司经营、未来发展规划等事项与投资者进行了充分交流，有效加强了投资者对公司的认识和了解，为公司树立良好的资本形象奠定了基础。
三、2026年董事会工作计划
2026年，公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，持续强化自身建设，充分发挥在公司治理中的核心领导作用。严格落实股东会的各项决议，高效推进战略规划实施；加强信息披露与投资者关系管理，切实维护投资者合法权益；全面优化公司治理结构，强化内部控制体系，推动公司高质量稳定发展。
1、提升科学决策水平，深入强化公司治理
公司董事会将持续提升科学决策水平，严格规范重大事项管理，保障公司决策科学有效、规范有序。深化治理体系建设，构建权责清晰、制衡有效、运行高效的科学化现代企业制度体系，促进公司持续稳健发展。注重董事、高管履职能力的提升，积极组织相关人员参加各类履职培训，提升管理能力和水平，促进公司重大决策的合规性、高效性和科学性。
2、强化信息披露管理，加强投资者关系管理
公司董事会将严格按照相关法律法规的要求认真履行信息披露义务，持续规范信息披露工作，提升信息披露工作的整体质量，严把信息披露关，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。在投资者关系管理方面，积极维护与个人投资者、机构之间的关系，完善沟通机制和渠道，依法维护投资者的合法权益，稳定市场预期，充分传递公司价值，引导价值投资，树立投资者对公司发展的信心。
3、持续提高科研水平和核心竞争力，推动公司高质量发展
坚持科技创新，持续提升公司的科研水平。公司董事会将充分结合市场需求及市场预期，指导公司管理层不断加大研发投入，提升公司的科研创新水平，巩固公司的核心竞争力优势。
引领公司管理层聚焦核心赛道，加快产能建设进程，拓展业务规模，优化产品质量结构与生产动能，推动公司经营发展质效的卓越提升，实现公司的稳定、高质量、可持续发展。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会
2026年4月13日
中财网