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[快讯]中天科技:高盛（中国）证券有限责任公司江苏中天科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目之核查意见
| 时间：2026年04月14日 18:20:04 中财网 |
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1626号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，江苏中天科技股份有限公司向社会公开发行面值总额 3,965,120,000.00元可转换公司债券，期限 6年，发行价格为 100元/张，共计 39,651,200张，募集资金总额为人民币3,965,120,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币 42,396,560.00元，公司实际收到主承销商高盛（中国）证券有限责任公司汇入的募集资金为人民币3,922,723,440.00元。本次募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中兴华验字（2019）第020009号《验资报告》。
募集资金投资项目基本情况表
单位：万元 币种：人民币
| 发行名称 | 2019 年公开发行可转债 |
| 募集资金总额 | 396,512.00 |
| 募集资金净额 | 392,272.34 |
| 募集资金到账时间 | 2019年3月6日 |
| 涉及变更投向的总金额 | 20,000 |
| 涉及变更投向的总金额占比 | 5.04% |
| 改变募集资金用途类型 | ?改变募集资金投向 □改变募集资金金额 |
| □取消或者终止募集资金投资项目 □改变募集资金投资项目实施主体 □改变募集资金投资项目实施方式 ?实施新项目 □永久补充流动资金 □其他：____ |
（二）本次拟变更募集资金投资项目的基本情况
根据募集资金投资项目的实际进展情况，公司拟变更“工商业储能电站项目”（以下简称“原项目”）。原项目拟使用募集资金投资40,000万元，已经使用13,357.86万元，剩余26,642.14万元。公司拟变更20,000万元募集资金投向“新型储能低碳智造项目”（以下简称“新项目”），剩余募集资金6,642.14万元将继续用于原项目建设。
本次变更募集资金金额共20,000万元，占公司2019年度募集资金总额比例为5.04%。本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。
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变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
| 变更前募投项目 | 变更后募投项目 | ||||||||||||||
| 募集 资金 发行 名称 | 项目 名称 | 实施 主体 | 实施地 点 | 项目总 投资额 | 募集资 金承诺 投资总 额 | 截止公 告日计 划累计 投资金 额 | 已投入金 额 | 是否已 变更募 投项 目，含 部分变 更（如 有） | 募集 资金 发行 名称 | 项目 名称 | 实施主体 | 实施地点 | 项目拟 投入总 金额 | 拟投入 募集资 金金额 | 是否 构成 关联 交易 |
| 2019 年公 开发 行可 转债 | 工商 业储 能电 站项 目 | 中天 储能 科技 有限 公司 及其 子公 司 | 国内各 地区工 业园区 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 13,357.86 | 是 | 2019 年公 开发 行可 转债 | 工商 业储 能电 站项 目 | 中天储能 科技有限 公司及其 子公司 | 国内各地 区工业园 区 | 20,000 | 20,000 | 否 |
| 2019 年公 开发 行可 转债 | 新型 储能 低碳 智造 项目 | 中天储能 科技有限 公司 | 南通市经 济技术开 发区宏兴 东路36号 | 20,000 | 20,000 | 否 |
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（三）公司履行的审议程序
公司于2026年4月10日以书面形式发出了关于召开公司第九届董事会第十二次会议的通知。本次会议于2026年4月14日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名。会议以记名投票的方式全票审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
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