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宁波富邦(600768):2025年度独立董事华秀萍述职报告（已离任）
| 时间：2026年04月12日 16:15:18 中财网 |
2025年度独立董事华秀萍述职报告（已离任）
作为宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会独立董事，于2025年8月11日起正式离任，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。2025年任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，诚信、勤勉、审慎地履行独立董事职责，积极参与公司重大决策，对相关重要事项发表客观、公正的独立意见；同时运用自身专业知识，对公司科学决策和规范运作提出合理化建议，切实维护公司及全体股东、尤其是广大中小股东的合法权益。现将2025年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人基本情况
华秀萍:女，1978年8月出生，博士。历任诺丁汉大学商学院（中国）助理教授、副教授、博士生导师，宁波诺丁汉大学国际金融研究中心副主任等。现任诺丁汉大学商学院（中国）教授、博士生导师，宁波诺丁汉大学─宁波保税区区块链实验室主任。
（二）独立性情况说明
作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的要求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。
二、独立董事年度履职概况
（一）参加董事会和股东会情况
2025年，公司共召开董事会10次，股东会4次，本人在任职期间严格按照《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》的规定和要求，亲自出席了任职期间公司召开的全部6次董事会，并出席了公司2024年度股东会，无委托其他独立董事出席会议。
任职期间，本人认真审阅每一次会议材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。本人对2025年任职期间公司召开董事会审议的各项议案均投赞成票，无提出异议、反对或弃权的情形。
2025年本人出席董事会和股东会的具体情况如下：
| 独立董事 姓名 | 参加董事会情况 | 参加股东会情 况 | ||||
| 本年应参加 董事会次数 | 亲自 出席 次数 | 委托出 席次数 | 缺席次数 | 是否连续两 次未亲自参 加会议 | 出席股东会的 次数 | |
| 华秀萍 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
2025年度，公司共计召开提名委员会会议1次，审计委员会会议5次，独立董事专门会议3次。本人在任职期间作为公司提名委员会主任委员、审计委员会委员，亲自出席了任职期间召开的所有相关会议。
履职过程中，本人严格依据公司各专门委员会工作规则，结合自身专业知识与公司实际经营情况，认真审阅各项会议议案，积极参与会议讨论，独立、客观、审慎地行使表决权，对所有审议议案均投赞成票，无提出异议、反对或弃权的情形。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年任职期间，本人作为独立董事，与公司内部审计部门及会计师事务所保持多次常态化沟通，沟通议题涵盖公司运营管理、内部控制、财务状况、业务开展情况以及审计重点关注事项等。本人勤勉尽责、认真履职，通过沟通及时了解公司财务状况和经营成果，严格审核公司财务信息及其披露情况，充分发挥独立董事的监督作用，促进董事会及经营管理层规范、高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
（四）现场工作及日常履职情况
2025年任职期间，本人积极有效地履行独立董事职责，充分利用参加股东会、董事会及董事会专门委员会会议的契机，结合日常工作时间，通过实地考察、座谈交流、电话沟通等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时了解公司生产经营状况、合规经营情况、内部控制执行情况以及可能产生的各类风险，持续关注董事会、股东会决议的执行情况及各类重大挥独立董事的监督与专业指导作用。
同时，在履职过程中，公司董事会、管理层高度重视与独立董事的沟通交流，给予了积极有效的配合和支持，及时、详细地向本人汇报公司生产经营及重大事项进展情况，确保本人能够及时、全面掌握公司生产经营动态，为本人有效行使独立董事职权、更好地履行职责提供了必要条件和大力支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定要求执行，公司董事会在审议关联交易时，关联董事回避表决，表决程序均符合有关法律法规的规定。本人认为，公司关联交易事项均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律法规的规定，审议程序合法有效，交易定价公允合理，不会对公司的独立性构成影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告的财务信息、内部控制评价报告情况报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现重大违法违规情况。
（三）聘任会计师事务所情况
公司于2025年4月27日召开的十届董事会十三次会议上审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计及内部控制审计机构的议案》，同意续聘浙江科信会计师事务所为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构。本人认为浙江科信会计师事务所具备证券服务业务执业资格，具有为上市公司提供审计服务的能力和经验，执业人员能够客观、独立、公正地对公司财务状况及内部控制情况进行审计，能够较好地履行应尽的责任与义务。本人同意该事项并提交公司股东会审议。
（四）提名或者任免董事情况
报告期内，本人对公司独立董事候选人的任职资格、提名程序及表决流程进行了严格核查。本人认为，独立董事候选人均符合《公司法》《公司章程》关于独立董事任职资格的相关规定，独立董事提名及表决程序合法、合规、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。
（五）董事、高级管理人员的薪酬情况
报告期内，公司严格按照已制定的董事、高级管理人员薪酬管理制度及考核激励办法执行薪酬发放，薪酬标准合理、发放程序合法合规，符合相关法律法规及公司制度要求，与公司经营发展水平相匹配，能够充分调动董事、高级管理人员的工作积极性。
（六）公司利润分配
公司于2025年4月27日召开十届董事会第十三次会议审议通过了《公司2024年年度利润分配预案》，拟以公司现有总股本133,747,200股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.50元（含税），拟派发现金红利合计6,687,360.00元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。本次权益分派已于2025年8月11日实施完成。
（七）关于出售公司铝型材业务的事项
报告期内，公司将盈利能力较弱的铝型材业务对外转让，有利于公司优化产业布局和资产结构，不断推动公司战略转型，实现高质量发展。本次关联交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，不会对公司经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东，特别是中小股东利益的情形。
（八）公司控股子公司开展期货及衍生品交易业务
公司控股子公司宁波电工合金材料有限公司在不影响正常经营、有效控制风险的前提下，使用部分自有资金开展期货及衍生品交易业务可以及时掌握大宗商品市场价格波动情况，减少原材料价格波动对公司经营业绩的不利影响，同时提高资金的使用效率，获得一定的投资收益。公司明确了审批权限、信息披露、风险控制等内部控制程序，对公司控制期货及衍生品交易风险起到了保障的作用。
不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025年任职期间，本人始终秉持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、忠实履职，认真参与公司重大事项的决策，督导公司内部治理体系规范运作，充分发挥独立董事的专业优势和监督作用，切实维护了公司的整体利益和广大股东尤其是中小股东的合法权益。
任职期间，公司董事会、高级管理人员及相关工作人员给予了本人积极有效的配合和支持，为本人顺利履行独立董事职责提供了有力保障，在此表示衷心的感谢！
独立董事：华秀萍
2026年4月9日
中财网